मॉन्ट्रियल व्यवसायी ने बिटकॉइन को लॉन्ड्रिंग के लिए अमेरिकी जेल में साढ़े 3 साल की सजा सुनाई
एक मॉन्ट्रियल व्यवसाय के मालिक, फिरोज पटेल, अमेरिकी संघीय जेल में एक और साढ़े तीन साल बिताएंगे, जिसे एक बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय के संचालन के लिए पहले की सजा के बाद बिटकॉइन के 43 मिलियन डॉलर के मूल्य के लिए सजा सुनाई गई थी।
50 वर्षीय पटेल ने अमेरिकी अभियोजकों से बिटकॉइन को छिपाने के प्रयास के लिए एक आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया।
उन्हें शुरू में षड्यंत्र के आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था और 2020 में अमेरिकी जेल में 36 महीने की सजा सुनाई गई थी। पटेल पेजा (मूल रूप से अलर्टपे) नामक एक अवैध भुगतान प्रसंस्करण कंपनी चला रहे थे। अमेरिकी अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, पेजा उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में शामिल था, जैसे कि पोंजी योजनाएं, बहुस्तरीय-विपणन घोटाले और पिरामिड योजनाएं, अन्य।
पटेल सीबीसी जांच का विषय था, जो दुनिया भर में पेंडोरा पेपर्स की जांच के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा प्राप्त लीक किए गए दस्तावेजों द्वारा संभव बनाया गया था और विशेष रूप से अपने कनाडाई भागीदारों, सीबीसी और टोरंटो स्टार के साथ साझा किया गया था।
जब पटेल को तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट जज केतनजी ब्राउन जैक्सन द्वारा सजा सुनाई गई थी, जो अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, तो उन्हें 450 बिटकॉइन (तब $ 24 मिलियन यूएस और अब $ 43 मिलियन यूएस) को छोड़ने का आदेश दिया गया था।
लेकिन पटेल ने एक परिवीक्षा अधिकारी और अदालत को बताया कि सेवानिवृत्ति बचत खाते में उसकी एकमात्र संपत्ति $ 30,000 अमेरिका थी।
कोलंबिया के जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, “इसके बजाय, उसकी सजा के तुरंत बाद, लेकिन जेल में रिपोर्ट करने से पहले, पटेल ने पेजा की अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी आय को समेकित करना शुरू कर दिया।”
बिनेंस ने फंड को फ्रीज कर दिया और पटेल ने उन्हें एक अपतटीय खाते में जमा करने का प्रयास किया। उन निधियों को ध्वजांकित किया गया और अमेरिकी कानून प्रवर्तन ने एक जांच खोली।
पटेल को किसी तरह अपने बिटकॉइन की जांच के बारे में पता चला, हालांकि, और एक वकील को लागू करने और अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय के साथ बातचीत करने के लिए एक साथी को सूचीबद्ध किया जब तक कि उसका 36 महीने की सजा नहीं हुई। उन्होंने उस समय कनाडा भागने की योजना बनाई।
जांचकर्ताओं ने समय में प्रतिरूपण की खोज की और मई 2023 में पटेल को दोषी ठहराया।
