Fentanyl से छुटकारा पाना चाहते हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि पहले पैसे से निपटने के लिए,
जैसा कि संघीय सरकार का कहना है कि यह परिचय देगा संगठित अपराध से लड़ने के लिए नए उपाय कनाडा में, यह अमेरिका से टैरिफ खतरों को दूर करने में मदद करता है, विशेषज्ञों का कहना है कि कनाडा की मनी-लॉन्ड्रिंग समस्या बहुत लंबे समय तक खत्म हो गई है-और यह मुद्दा इस देश में एक पैर जमाने के लिए फेंटेनाइल-पुशिंग कार्टेल के लिए आसान हो जाता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा के खिलाफ व्यापक टैरिफ को सही ठहराने के लिए फेंटेनाइल संकट का उपयोग किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कनाडा के माध्यम से अमेरिका में बड़ी मात्रा में दवा में प्रवेश कर रहा है।
कनाडा सभी अमेरिकी सीमा fentanyl बरामदगी का सिर्फ 0.2 प्रतिशत बनाता है, लेकिन देश हाल के वर्षों में एक उपभोक्ता और Fentanyl के आयातक होने से एक निर्माता और निर्यातक के लिए स्थानांतरित हो गया है, एक के अनुसार जनवरी रिपोर्ट फाइनेंशियल वॉचडॉग फिनट्रैक द्वारा।
कनाडा में संचालित लगभग 100 संगठित अपराध समूह (सहित) तीन समूह शोधकर्ताओं के अनुसार, फेंटेनाइल की आपूर्ति करने के लिए समर्पित) आंशिक रूप से खामियों और लक्स दंड के लिए तैयार किए जाते हैं, जो कि फेंटेनाइल-संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस को पनपने की अनुमति देते हैं।
रॉयल मिलिट्री कॉलेज और क्वीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक और लेखक के लेखक क्रिश्चियन ल्यूप्रेक्ट कहते हैं, “फेंटेनल के बारे में चर्चा दो तरीकों से मनी-लॉन्ड्रिंग से निकटता से जुड़ी हुई है।” डर्टी मनी: कनाडा में वित्तीय अपराध।
कनाडा के बाजार के लिए कनाडा में उत्पादित फेंटेनाइल से लाभ अक्सर बैंकों, रियल एस्टेट, कैसीनो और अन्य मोर्चों के माध्यम से देश के अंदर लूटा जाता है।
लेकिन ये ऑपरेशन आमतौर पर एक व्यापक नेटवर्क से जुड़े होते हैं अग्रगामी आपूर्तिकर्ताओं और देश के बाहर स्थित अन्य अपराध समूह, कनाडा में उत्पादित फेंटेनाइल से जुड़े एक व्यापक ट्रांसनेशनल मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के लिए अग्रणी हैं।
“फेंटेनाइल (कनाडा में) के ओवरप्रोडक्शन के परिणामस्वरूप, इसमें से कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका में फैलते हैं,” ल्यूप्रेक्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध समूह कनाडा का चयन करते हैं क्योंकि यह उन्हें अंदर रखता है, जो कम से कम टैरिफ के खतरे से पहले एक मुक्त-व्यापार क्षेत्र था। “यह दुर्घटना से नहीं है। यह डिजाइन द्वारा है क्योंकि यह आपके जोखिम को कम करता है। यह आपकी पहचान को कम करता है,” उन्होंने कहा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि कनाडा से अमेरिका में ‘बड़े पैमाने पर’ फेंटेनाइल क्रॉस, लेकिन वास्तव में, अमेरिकी सीमाओं पर जब्त किए गए सिंथेटिक ओपिओइड का एक प्रतिशत से भी कम उत्तरी सीमा पर है।
कनाडाई बैंक विशेष रूप से लोकप्रिय हैं क्योंकि वे कनाडा और अमेरिका दोनों में खुदरा शाखाओं का संचालन करते हैं, जिससे अपराधियों के लिए एक संस्था का उपयोग करके यूएस-कनाडा सीमा के दोनों किनारों पर बैंक करना आसान हो जाता है और इस तरह ल्यूप्रेक्ट के अनुसार, उनकी पहचान की संभावना कम हो जाती है।
उदाहरण के लिए, टीडी बैंक में हाल ही में एक संकट ने वित्तीय संस्थान को स्वीकार करते हुए देखा कि उसके लक्स-मनी लॉन्ड्रिंग शासन ने फेंटेनाइल ट्रैफिकर्स को अपनी अमेरिकी शाखाओं के माध्यम से $ 670 मिलियन लूटने की अनुमति दी।
जबकि अमेरिकी न्याय विभाग जुर्माना लगाया उस योजना में अपनी भूमिका के लिए कनाडाई बैंक $ 3 बिलियन यूएस, कनाडाई जुर्माना तुलनात्मक रूप से छोटे हैं – फिनट्रैक ने टीडी को सिर्फ $ 9 मिलियन सीडीएन पर जुर्माना लगाया कुछ महीने पहले एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन नियमों का उल्लंघन करने के लिए।
कनाडा और अमेरिका के बीच सौदे के हिस्से के रूप में, प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा एक फेंटेनाइल सीज़र नियुक्त करेगा, ड्रग कार्टेल को आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध करेगा, सीमा निगरानी में गोमांस करेगा और संगठित अपराध, फेंटेनाइल और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त हड़ताल बल लॉन्च करेगा।
Leuprecht ने कहा कि एक अपराध समूह के मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को बाधित करना व्यक्तिगत फेंटेनाइल संचालन को लक्षित करने की तुलना में अधिक दुर्बल होगा।
उन्होंने कहा, “जिस तरह से अपराधी ड्रग्स ले जा रहे हैं, ड्रग्स का उत्पादन कर रहे हैं, वे अपने पैसे कैसे लूट रहे हैं और इसमें शामिल धन की मात्रा में धनराशि है, यह सिर्फ सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है।”
यह बदल सकता है: RCMP पर्दाफाश कनाडाई इतिहास में सबसे बड़ी दवा “सुपरलैब” इस अतीत में गिरावट आई है, संघीय सरकार ने बाद में गिरावट आर्थिक बयान में एक प्रस्ताव दिया कि वह एएमएल ओवरसाइट जुर्माना को कम से कम $ 20 मिलियन प्रति उल्लंघन और आपराधिक अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाएगा। इसने अपने 2024 के बजट में यह भी घोषणा की कि वह अपराध (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवादी वित्तपोषण अधिनियम की आय में कुछ कानूनों में संशोधन करेगा।
अनुपालन विशेषज्ञ कहते हैं कि ‘स्नो-वॉशिंग’ व्यापक है
टोरंटो में एएमएल की दुकान में एक अनुपालन नेता माइकल एक्लेस्टोन, उन व्यवसायों को सलाह देते हैं जो कनाडा के मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह देखते हुए कि कनाडा में मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए एक विशेष नाम है-“स्नो वॉशिंग”-वह कहते हैं कि समस्या व्यापक है।
“इस बात की लगभग कोई सीमा नहीं है कि यह कैसे किया जा सकता है,” एक्लेस्टोन ने कहा, यह देखते हुए कि पैसे को ज्वैलर्स, गोल्ड डीलरों या प्रतिभूति डीलरों जैसे छोटे व्यवसायों के माध्यम से लूटा जा सकता है।
पेशेवर मनी लॉन्डर्स विभिन्न रणनीति का उपयोग धन को साफ करने के लिए करते हैं, जैसे कि धोखाधड़ी चालान और व्यापार व्यवस्था, या रियल एसेट्स के बिना बैंक खातों या शेल निगमों के बीच आगे -पीछे धन को आगे बढ़ाते हैं।
जब व्यवसाय संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने में विफल होते हैं, तो समस्या उत्सव – और इसीलिए कुछ समूहों ने बुलाया है कठोर दंड एएमएल कानूनों का अनुपालन करने के लिए।
कनाडा में, “एक क्षेत्र ने लगातार संसाधनों की कमी के लिए बुलाया और ध्यान की कमी अभियोजन की मात्रा है,” एक्लेस्टोन ने कहा।
उन्होंने कहा कि यह एक लंबा समय रहा है क्योंकि समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों के साथ एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग कानून को अद्यतन करने और पुलिस और जांचकर्ताओं के लिए एक ठोस प्रयास किया गया था।
Fentanyl पर ध्यान केंद्रित “हाथ में एक शॉट और अधिकारियों को एक शॉट प्रदान कर सकता है कि अद्यतन करने, बढ़ाने, बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, शासन को मौजूदा मनी-लॉन्ड्रिंग के मौजूदा स्तरों से निपटने में सक्षम बना सकता है,” वह। जोड़ा गया।
“कोई भी फेंटेनल में ट्रेड नहीं करता है अगर उन्हें नहीं लगता कि वे इससे पैसा बनाने जा रहे हैं।”
